ABD’de tutuklanan ve itirafçı olduktan sonra tahliye edilen Reza Zarrab’ın Miami’de kurduğu yeni lüks hayatı ortaya çıktı.

2016’da kara para aklama suçlamasıyla ABD’de tutuklanan ve 130 yıl mahpus cezasına çarptırılan Reza Zarrab, ABD yargısı ile yaptığı muahede sonrası tabir verdikten sonra hür bırakılmıştı.

Federal yetkililer, Zarrab’ın Miami’de uydurma bir kimlik altında hükümet onaylı lüks bir ömür sürmesine müsaade verirken, onu spot ışıklarından da uzak tutmaya çalışıyor.

ABD Organize Hata ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (Organized Crime and Corruption Reporting Project) , Law&Crime ve Miami Herald’ın ortaklaşa yürüttüğü araştırma kapsamında, Zarrab’ın eski kabahat ağıyla irtibatının devam ettiğini ve Türkiye’den çok sayıda olağandışı banka havalesi aldığını ortaya çıkardı. Zarrab’ın geçersiz kimlik kullanarak safkan atlara ve binicilik tesisine yatırım yaptığı, dolandırıcılık ve kara para aklama işlerini sürdürdüğü öne sürüldü.

3,6 MİLYON DOLARLIK MESKENDE YAŞIYOR

Muhabirler 38 yaşındaki Zarrab’ı Miami’deki Coconut Grove’a kadar takip etti. Zarrab’ın Park Grove apartmanlarının otoparkında volta atarken cep telefonunda yüksek sesle Türkçe konuştuğu da belirlendi. Daha sonra Zarrab’ın sürücülü bir Cadillac’a binerek bölgeden ayrıldığı bildirildi. Zarrab şu sıralar Miami’de Biscayne Körfezi görüntülü ultra lüks bir gökdelende 3.6 milyon dolarlık konutta oturduğu da ortaya çıkarıldı.

ABD’deki araştırmaya nazaran, Zarrab’ın Türkiye’deki kirli kontakları da bu süreçte kesilmedi. Üstelik Zarrab eski kabahat ortaklarıyla çalışmaya da devam ediyor. Yapılan araştırmada Türkiye’den çok sayıda kuşkulu banka havaleleri yapıldığı ortaya çıkarıldı.

ABD Senatosu Finans Komitesi Lideri Ron Wyden, bahisle ilgili “Bu, ABD tarihindeki en büyük yaptırım-kaçırma planıydı ve ABD finans sisteminin Reza Zarrab ve plana dahil olan başka ortak komplocular için uygunsuz süreçleri kolaylaştırmak için kullanılması mümkünlüğü, ABD yetkililerinin dikkatini çekiyor.” dedi.

Haberde, Zarrab’ın iki avukatının müvekkillerinin onun savunma muahedesine uyduğunu ve faaliyetlerinin “tüm maddi yönlerinin” hükümet tarafından bilindiğini söylediği sözlere de yer verildi. ABD’li yetkililer, Zarrab’ın yeni hayatı hakkında kaygıları olup olmadığı yahut servetinin bir kuruşunu teslim edip etmediği sorulduğunda yorum yapmaktan kaçındı. Zarrab’ın hukuk takımı de tezlere karşılık vermeyi reddetti.

ESKİ HAYATIYLA İRTİBATLARI

Zarrab’ın 2017’deki savunma mutabakatından yalnızca bir hafta sonra, şirket kayıtları, yakın etrafının değerli bir üyesi olan İranlı işadamı Amir Fathrazi’nin yeni bir Türk şirketi kurduğunu gösteriyor. Kurucu lideri, Aralık 2017’de Zarrab’ın savunmasına yardımcı olmak için New York’a taşınan bir Türk avukatın kardeşi Sami Al-Bazz’dı. Kara para aklayıcının işlerine aşina olan şahıslar, avukat Şems Al-Bazz’ın artık Zarrab’ın şahsî avukatı olarak çalıştığını söylüyor. Lakin Miami Herald’ın mikrofon uzattığı avukatlar soruları yanıtlamaktan kaçındı.

New York’un Güney Bölgesi’nde karmaşık ceza davalarına bakan emekli bir ABD Başsavcı yardımcısı Peter Sprung, Zarrab’ın eski meslektaşlarıyla devam eden temasının, kendisini Halkbank’a karşı şahit olarak kullanmayı planlayan savcılar için büyük meselelere yol açabileceğini söyledi. Sprung, “Zarrab’ın dürüst olmayan yahut hileli hareket ettiği yahut bilinen suçlularla temaslı olduğu yahut daha da berbatı bir kabahat işlediği ortaya çıkarsa, bu onun bir işbirlikçi olarak faydalılığını önemli biçimde baltalayacaktır. Halkbank davası için ne kadar kıymetli olduğuna bağlı olarak, o davaya ağır ziyan verebilir’ dedi.

130 YIL MAHPUS CEZASINA ÇARPTIRILABİLİR

Sprung, Zarrab’ın Adalet Bakanlığı’nın muahedenin koşullarını ihlal ettiğini belirlemesi halinde 130 yıl mahpus cezasına çarptırılabileceğini ve büsbütün yeni suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğini de kelamlarına ekledi. Zarrab’ın New York merkezli ceza savunma avukatı Robert Anello, Zarrab’ın savunma muahedesinden bu yana uygunsuz alakalara karıştığı tarafındaki rastgele bir öneriyi reddetmenin ötesinde müvekkili hakkında ayrıntı vermekten kaçındı. Anello, “Sayın Zarrab’ın son birkaç yıldır yaptıklarının tüm maddi istikametleri hükümet tarafından biliniyor” dedi.

Zarrab’ın Miami’deki lüks hayat usulünün, Türkiye’deki şirketlerden ve bireylerden milletlerarası banka havaleleriyle finanse edildiği belirlendi. OCCRP araştırmasına nazaran bu paralar tekrar paravan şirketler üzerinden Türkiye’den ABD’ye aktarılıyor. Bu isimler ortasında Türkiye’den Suat Aktaş da yer alıyor. Temmuz 2020’de Aktaş’ın, Zarrab’ın Portekiz’de yaşayan eski kiralık meskeninin sahibine 78 bin dolar gönderdiği belirlendi. Beş gün sonra Aktaş, Zarrab ismine Güney Floridalı bir iç mimara 10 bin dolar havale etti. Kullanılan banka ise Standard Chartered Bank’ın Manhattan şubesi, yani Zarrab’ın daha evvel milyarlarca dolar süreç yaptığı banka…

JOHN KAPLAN İSMİYLE KENDİNİ TANIŞTIRDI

Floridalı iç mimarın argümanına nazaran, Miami’nin kuzeybatısındaki Davie’de bir meskene taşınan Zarrab, kendisini ‘John Kaplan’ olarak tanıştırdı ve Türkiye’den geldiğini söyledi.

Habere nazaran,  Temmuz 2020’de, Zarrab’ın atları taşımak için tuttuğu Floridalı bir adama, İstanbul merkezli bir otomotiv şirketi muhasebecisi Uğur Kolcu tarafından 1.600 dolarlık Western Union banka havalesi yapıldı. Sonraki ay, Erhan Okçuoğlu isimli bir adam, Türkiye’den Wellington, Florida’ya 3350 dolar havale etti, at eğitmeni ve binicilik antrenörü Endel Ots, Zarrab’ın eski kız arkadaşına verdiği binicilik dersleri için ödeme aldığını doğruladı. Türkiye’ye ulaşan Okçuoğlu, Zarrab’ı tanımadığını ve kendisine asla para transfer etmediğini argüman etti.

WHATSAPP FOTOĞRAFI DA YAYINLANDI

Zarrab, memleketler arası banka havaleleriyle ödeme yapmadığı vakitlerde, firması Zarrab’ın savunmasının yaptırımları ihlal eden kısmını yöneten avukat Erich C. Ferrari ismini taşıyan yüksek limitli platin American Express kartı kullandı.

Yapılan araştırmada sırf Zarrab’ın hayat kaidelerine değil, Whatsapp fotoğrafına bile bakılmış. Fotoğrafta, yüz binlerce dolara satılan bir Richard Mille İsviçre saatinin bariz bir biçimde gösterilmesi de dikkat çekiyor.

KONUTUNU ÖZEL BİR MİMAR TASARLADI

Zarrab 2021’in Temmuz ayından bu yana ünlü mimar Rem Koolhaas tarafından tasarlanan 12 metre tavan yüksekliği olan özel asansörlü lüks apartmanda yaşıyor. Dairesinde çift havuzu da var. Zarrab’ın binasındaki mütevazi 3 odalı bir dairenin aylık kirası 10 bin dolar. Satış fiyatıysa 3.6 milyon dolar.

Meskende Zarrab’ın kızıyla birlikte çekildiği fotoğrafları da yer alıyor. Dairenin dışında, Zarrab’ın Florida ömrünün büyük kısmı ise atlar etrafında dönüyor. Zarrab, Florida’da 300 bin dolarlık gösterişli bir şov atı satın aldı. Sonata MF Chicago’dan çok da uzak olmayan bir arenada bir at terbiyesi ulusal şampiyonluğu kazandığında Zarrab’ın ring kenarında çekilen fotoğrafları gündem olmuştu.

AT ÇİFTLİĞİ BULUNUYOR

Zarrab’ın ayrıyeten Davie’de ticari bir ahır kompleksi inşa ettiği de belirlendi. Kayıtlara nazaran, Zarrab’ın İkiz At Çiftliği’ni 1,2 milyon dolara satın aldığı ortaya çıktı. Zarrab’ın Aaron Goldsmith ismini alarak bir binicilik merkezi kurduğu da belirtiliyor.

32 büyük ahırdan oluşan çiftliğin girişinde bir tabelada iki irtibat numarası yazıyordu: Zarrab’ın kendi cep telefonu ve bir vakitler Zarrab’ın ailesinin İran’dan Florida’ya taşınan bir arkadaşı olan Manuchehr Negahban tarafından işletilen Springfield, Virginia’daki kapalı bir nargile barının numarası… Lakin yetkililer buna karşın Zarrab’a bir formda ulaşamadıklarını ve tezlere karşılık alamadıklarını belirtiyor.

ABD’li yetkililer, Zarrab’ın yeni hayatı hakkında kaygıları olup olmadığı yahut servetinin bir kuruşunu teslim edip etmediği sorulduğunda yorum yapmaktan kaçındı.

Sözcü