Dünyanın en büyük finansal kuruluşlarının kara para aklama operasyonlarına nasıl aracılık ettiği kamuoyuna sızdırılan ABD merkezli Mali Hataları Araştırma Ağı’na (FinCEN) ilişkin evraklarla ortaya çıktı.

Bankaların 2 trilyon doları bulan para transferlerinde nasıl bir rol üstlendiklerini ortaya koyan FinCen dokümanları, son beş yıl içerisinde ortaya çıkarılan Panama ve Paradise dokümanları üzere bâtın para transferleri, kara para aklama operasyonları ve vergiden kaçınma uğraşları hakkında ayrıntılar içeriyor.

FinCEN dokümanları, 2 bin 500’ün üzerinde dokümanı kapsıyor. Evrakın değerli bir kısmını bankaların 2000 – 2017 yılları ortasında ABD’li yetkililere gönderdiği evraklar oluşturuyor.

Bankalar bu evraklarda müşterilerinin hesaplarındaki para hareketleriyle ilgili tasalarını yetkililere iletiyorlar.

Dokümanlar milletlerarası bankacılık sisteminin en sıkı korunan sırları ortasında gösteriliyor.

Bankalar bu dokümanları kuşkulu hesap hareketlerini ihbar etmek için kullansa da evrakların kendileri bir hatanın ispatı olarak görülmüyor.

ABD merkezli haber sitesi Buzzfeed’e sızdırılan evraklar, dünyanın dört bir yanından araştırmacı gazetecileri bünyesinde barındıran bir konsorsiyumla da paylaşıldı.

71 MİLYON DOLAR KUŞKULU HAVALE

Toplamda Türkiye dahil 88 ülkeden 108 basın kuruluşuna ulaşan evrakları yüzlerce gazeteci inceledi.

Deutsche Welle Türkçe’den Pelin Ünker’in haberine nazaran FinCEN’e sunulan raporlarda, ABD bankaları aracılığıyla döviz süreçleri yapan Türk bankalarının ismi de geçiyor. ICIJ’ın tahlil ettiği FinCEN kayıtlarında, Türkiye’deki banka hesaplarının gönderen ya da alıcı olarak geçtiği 538 süreç ‘şüpheli’ olarak nitelendirildi.

Türkiye’deki banka hesaplarından gelen ‘şüpheli fon’ların ölçüsü toplamda 70 milyon doları aşıyor.

Türkiye’den yurt dışına yapılan ‘şüpheli havale’ ölçüsü ise 71 milyon dolar.

NELER İFŞA OLDU

• HSBC, dolandırıcıların yüz milyonlarca dolarlık çalıntı parayı finansal sisteme sokmasına göz yumdu. Banka ABD’li yetkililerden oluşturulan sistemin dolandırıcılık olduğunu öğrenmesine rağmen adım atmadı.
• JP Morgan, bir şirketin Londra’da kime ilişkin olduğu belirli olmayan bir hesap üzerinden 1 milyar dolardan fazla para transferi yapmasına müsaade verdi. Banka daha sonra hesabın FBI’ın en çok aranan 10 kişi listesinde yer alan bir mafya babasına ilişkin olabileceğini fark etti.
• Rusya Devlet Lideri Vladimir Putin’e en yakın isimlerden birisi Barclays’i kullanarak yaptırımların etrafından dolaştı ve Batılı finansal kuruluşların hizmetlerinden faydalanmaya devam etti. Kelam konusu kaynaklarla değerli sanat yapıtları satın alındı.
• Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası, lokal bir şirketin İran’ın yaptırımları delinmesine yardımcı olacak faaliyetlerde bulunduğu ikazları karşısında önlem almadı.
• Deutsche Bank, organize kabahat örgütlerinin, uyuşturucu tacirlerinin ve Batılı ülkeler tarafından ‘terörist’ olarak sınıflandırılan şahısların kara paralarının transferlerine aracılık etti.
• Standard Chartered, Arap Bankası’nın Ürdün’deki şubelerinin ‘terörün finansmanından’ hatalı bulunmasından sonra dahi yıllarca Arap Bankası’nın fonlarının transferine aracılık etmeyi sürdürdü.

Sözcü